Судебная практика. 57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г

57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"//Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации, январь 2005 г., N 1

58. Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 Постановления от 17 января 1997 г. "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм"// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 3. С. 2.

59. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда по уголовному делу N 22/743 // ГАС РФ "Правосудие".

60. Приговор Первоуральского районного суда Свердловской области по уголовному делу N 1-342/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

61. Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-175/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

62. Приговор Первомайского районного суда Приморского края по уголовному делу N 1-28/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

63. Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовному делу N 1-262/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

64. Приговор Новгородского областного суда от 29 августа 2011 г. // ГАС РФ "Правосудие".

65. Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-350/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

66. Приговор Кизлярского районного суда Республики Дагестан по уголовному делу N 1-116/2011 // ГАС РФ "Правосудие".

67. Приговор Кольского районного суда Мурманской области от 18 мая 2012 г.

68. Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 23 мая 2011 г. // ГАС РФ "Правосудие".

69. Приговор Вязниковского городского суда Владимирской области по уголовному делу N 1-46/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

[1] Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2. Киев, 1880. С. 87.

[2] Российское законодательство X - XX веков: в 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М., 1998. С. 69.

[3] Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Изд. 11-е. СПб., 1901. С. 896 - 897.

[4] Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. М., 1996. С. 88.

[5] Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2008. С. 180 - 181.

[6] Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М.: Юрист, 2007. С. 9.

[7] Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005. 572 с.

[8] Экономические преступники: преступники в белых воротничках / Подгот. текста и общ. ред. Н.В. Хлобус. Минск, 2006. С. 14.

[9] Там же

[10] Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы. М., 1981. С. 10 - 11.

[11] Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) / Под ред. И.Д. Козочкина. М., 1998. С. 54, 56.

[12] Клепицкий И.А. "Отмывание денег" в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. N 8. С. 29.

[13] Конвенция "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности"// Сборник международно-правовых актов. МИД РФ. М., 1995. С. 29 - 52.

[14] Багаудинова С.К. Легализация преступных капиталов - международно-правовой аспект // Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. М., 1999. С. 24 - 29.

[15] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 17.06.1996, N 25, ст. 2954

[16] Федеральный закон от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"// Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3418

[17] Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации ("отмыванию") денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. М., 2003.

[18] Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 4.

[19] Тетюков К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 4.

[20] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"//Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации, январь 2005 г., N 1

[21] Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблема, перспектива: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2011. С. 24.

[22] Конвенция Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 8 ноября 1990 г// СЗ РФ. 2003. N 3. Ст. 203

[23] Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009. С. 214.

[24] Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. М., 1997. С. 47.

[25] Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 53

[26] Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 245.

[27] Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дисс….канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2010. С. 91, 96-98.

[28] Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2007. С.254.

[29] Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 246.

[30] Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 217.

[31] Болотский Б.С., Зимин О.В. Правовое регулирование противодействия легализации доходов от преступлений в свете международных соглашений Российской Федерации: лекция. М.: ВНИИ МВД России. 2007. С. 7 - 8.

[32] Лопашенко Н.А. Толкование Пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию // Уголовное право. 2005. N 2. С. 42.

[33] Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями между Правительством Российской Федерации и Республикой Беларусь от 19.02.1999// Бюллетень международных договоров. 1999. N 11. С. 67.

[34] Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. ... к.ю.н. М., 2002. С. 96.

[35] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 2002. С. 176.

[36] Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 2005. С. 160.

[37] Лопашенко Н.А. Ответственность за легализацию преступных доходов // Законность. 2012. N 1. С. 21.

[38] Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М., 2006. С. 220.

[39] Ситникова А.И. Принципы дифференцированной квалификации действий, направленных на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Финансовое право. 2007. N 5. С. 12 - 13.

[40] Яковлев А.В. Вопросы объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Юристъ-Правоведъ. 2007. N 2 (21). С. 94.

[41] Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Т.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 2008. С. 38; Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 2008. N 3. С. 5; Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного преступным путем // Право и экономика. 2008. С. 114.

[42] Курченко В.Н. Легализация преступных доходов: особенности объективной стороны преступления // Уголовный процесс. 2008. N 5. С. 6.

[43] Иванов Э.А. Формирование в России системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон: сборник. М., 2011. С. 383; Устинова Т.Д. Уголовно-правовая оценка ст. 174.1 УК РФ // Уголовное право. 2013. N 2. С. 80 - 82 и др.

[44] Прокурорская и следственная практика. 2013. N 1 - 2. С. 199.

[45] Пономарев П.Г. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов // Российский следователь. 2007. N 2. С. 20.

[46] Гладких В.И., Краюшкин А.А. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов: монография. М.: Международный юридический институт. 2011; Проблемы квалификации экономических преступлений: курс лекций / под ред. проф. В.И. Гладких. М.: Международный юридический институт, 2013. С. 125.

[47] Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. N 10. С. 61; Емцева К.Э. Содержание и значение цели в субъективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2012. N 2. С. 54; Биче-оол Р.А., Корягина С.А. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Электронный научный журнал Известия Иркутской гос. экон. академии. 2012. N 3.

[48] Сидоров Б.В. Отмывание доходов от преступной деятельности: понятие, международно-правовая и уголовно-правовая регламентации и вопросы совершенствования российского уголовного законодательства // Ученые записки Казанского гос. ун-та. 2007. Т. 149. Кн. 6. С. 247; Нуркаева Т.Н., Юсупов Н.В. Ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, по уголовному законодательству стран дальнего зарубежья // Вестник Башкирского института социальных технологий. 2010. N 2 (6). С. 59; Зуева А.С. Легализация преступных доходов, полученных незаконным путем, на рынке ценных бумаг // Юридическая наука: история и современность. 2012. N 9. С. 95.

[49] Каратаев М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика // Банковское дело. 2011. N 4. С. 84.

[50] Зарубин А.В. Некоторые проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Тюменской гос. акад. мировой экономики, управления и права. 2011. N 1. С. 118; Караханов А.Н. Российское уголовное законодательство и правоприменительная практика о противодействии отмыванию криминальных доходов (тенденции развития) // Российский следователь. 2010. N 4. С. 12.

[51] Клепицкий И.А. "Отмывание денег" в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. N 8. С.66

[52] Приговор Первоуральского районного суда Свердловской области по уголовному делу N 1-342/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

[53] Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда по уголовному делу N 22/743 // ГАС РФ "Правосудие".

[54] Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-175/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

[55] Приговор Первомайского районного суда Приморского края по уголовному делу N 1-28/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

[56] Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовному делу N 1-262/2012 // ГАС РФ "Правосудие".

[57] Приговор Новгородского областного суда от 29 августа 2011 г. // ГАС РФ "Правосудие".

[58] Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-350/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

[59] Приговор Кизлярского районного суда Республики Дагестан по уголовному делу N 1-116/2011 // ГАС РФ "Правосудие".

[60] Приговор Кольского районного суда Мурманской области от 18 мая 2012 г.

[61] Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2011. С. 70 - 75; Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2014. С. 17.

[62] Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 104.

[63] Яни П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступно приобретенного имущества // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2005. С. 830.

[64] Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 23 мая 2011 г. // ГАС РФ "Правосудие".

[65] Приговор Вязниковского городского суда Владимирской области по уголовному делу N 1-46/2010 // ГАС РФ "Правосудие".

[66] Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов. 2013. С. 21.

[67] Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 Постановления от 17 января 1997 г. "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм"// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 3. С. 2.

[68] Морозов А.Г. Преступления в сфере авторских и смежных прав: общественная опасность и правила квалификации. Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 104.

[69] http://www.afanasy.biz/news.php?NiD=11199&sub=5.