Тема 27. Злочини у сфері господарської діяльності

Поняття, загальна характеристика й види господарських злочинів.

Злочини, що порушують встановлений порядок заняття господарською (підприємницькою) діяльністю.

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Зайняття гральним бізнесом. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Фіктивне підприємництво. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної ооби та фізичних осіб-підприємців. Доведення до банкрутства. Шахрайство з фінансовими ресурсами.

Злочини у сфері промислового виробництва.

Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

Злочини у сфері фінансової діяльності.

Поняття незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкові платежів). Ухилення відсплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування.

Злочини у сфері економічних інтересів держави.

Виготовлення, зберігання, придбання, переведення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів. Контрабанда. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження до бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів.

Злочини у сфері приватизації.

Незаконна приватизації державного, комунального майна.

Злочини у сфері вільного здійснення господарської діяльності.

Протидія законній господарській діяльності. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Розголошення комерційної або банківської таємниці. Незаконне використання інсайдерської інформації. Приховування інформації про діяльність емітента. Проблеми вдосконалення кримінального законодавства у сфері господарської діяльності.