Тактика отдельных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании грабежей и разбойных нападений.

Осмотр места происшествия следует проводить немедленно вслед за поступлением заявления потерпевшего о нападении. В этом случае перед осмотром все же необходимо кратко изложить обстоятельства нападения в протоколе заявления, с тем чтобы подробно допросить потерпевшего после осмотра. Если с момента нападения прошло значительное время, целесообразно вначале детально допросить потерпевшего об обстоятельствах нападения.

Данные осмотра места происшествия в сочетании с показаниями потерпевшего позволяют мысленно воспроизвести обстоятельства совершенного преступления и собрать важные доказательства. При осмотре местности следует обратить особое внимание на следы ног и транспортных средств, а в помещениях – на следы рук и ног человека, следы орудий взлома. Большое значение имеет обнаружение оружия и следов его применения, крови, а также оставленных преступниками различных предметов и их частей и микрочастиц. В процессе осмотра и допроса важно выяснить по обстановке места происшествия, кто мог видеть или слышать происходившее на месте преступления, и впоследствии допросить этих лиц.

Осмотру следует подвергнуть не только место, где совершено нападение, но и ведущие к нему дороги, прилегающие участки местности и помещения. В этих местах нередко обнаруживаются следы пребывания преступников (засады), брошенные или утерянные ими при бегстве предметы, их части и иные вещественные доказательства.

Поскольку при грабеже и разбое нападение на потерпевшего совершается открыто, его допрос имеет особое значение и позволяет получить важные сведения.

В ходе допроса потерпевшего необходимо детально выяснить: когда и где произошло нападение, откуда, куда, в каком направлении и зачем шел потерпевший, сколько было преступников, что делал каждый из них, говорили ли они что-нибудь, угрожали ли потерпевшему, применяли ли насилие и в чем это выразилось, были ли они вооружены и чем именно, что было взято у потерпевшего и каковы индивидуальные признаки похищенного, в каком направлении и каким способом скрылись преступники и т.д. С особой тщательностью при допросе выясняются признаки внешности преступников, их одежды, обуви и всех бывших при них предметов.

В ходе допросов и осмотра места происшествия нужно выяснить, не могли ли в результате нападения, борьбы с потерпевшим и других действий остаться на теле или одежде преступников какие-либо следы или повреждения. В практике имели место случаи, когда раненные в ходе разбойного нападения преступники устанавливались среди лиц, обратившихся в медицинские учреждения по поводу полученных повреждений.

С целью выявления подозреваемого целесообразно допросить потерпевшего об обстоятельствах, предшествовавших нападению, и получить сведения о лицах, которые случайно могли узнать об имевшихся у потерпевшего ценностях (при разговорах со знакомыми, оплате покупок, посещении ресторана и т.д.).

Например, группой преступников в масках было совершено нападение на дом колхозника З В ходе осмотра на месте преступления была найдена варежка, на подкладке которой имелись частички металла, и пуговица от пальто, оставленные преступниками. Деньги, изъятые преступниками у 3., были выручены им накануне за проданную корову. Поскольку о продаже коровы было известно узкому кругу родственников, подозрение пало но племянника 3., работавшего на местном металлообрабатывающем заводе. В дальнейшем было установлено, что обнаруженная варежка и пуговица принадлежат подозреваемому, и доказано его непосредственное участие в разбое.

Под влиянием испуга потерпевшие в ряде случаев искаженно воспринимают окружающее и не могут дать правильных показаний по основным обстоятельствам нападения. Имели место случаи ошибочных показаний о числе нападавших, их росте, вооруженности, способе проникновения в помещение, содержании их действий. Поэтому показания потерпевших необходимо сопоставлять, с объективными данными, учитывая условия восприятия и состояние потерпевшего в момент нападения.

Если потерпевшему нанесен вред здоровью, его следует подвергнуть судебно-медицинской экспертизе для определения механизма образования и степени тяжести ранений.

Как и в делах о кражах, при расследовании грабежей и разбоев большое значение для выявления подозреваемых имеют изучение способа совершения преступления и сопоставление его со способами ранее совершенных раскрытых и нераскрытых преступлений, проверка лиц, прежде обвинявшихся в кражах, грабежах и разбойных нападениях, использование данных криминалистических учетов, а также розыск похищенного имущества.

В ходе оперативных действий с целью розыска и задержания преступника (погоня, засады, «прочесывание» местности, специальные наблюдения в местах возможного появления преступников и др.) необходимо использовать собранные в ходе расследования данные о преступнике.

При расследовании грабежей и разбоев следует иметь в виду возможность инсценировок со стороны потерпевшего, если он заявляет о похищении не своего имущества, а государственного или общественного. В случаях, когда возникает такая версия, необходимо особенно внимательно проверить, соответствуют ли показания заявителя объективным данным (следам, телесным повреждениям, деталям обстановки места происшествия и т.д.).

После задержания подозреваемых следует всесторонне проверить их причастность к нападению. Большое значение имеют при этом допрос подозреваемого, его освидетельствование, тщательный обыск по месту жительства и производство идентификационных экспертиз по изъятым следам и микрочастицам.

На основе исследования микрочастиц крови, волос, горюче-смазочных, лакокрасочных, пищевых, строительных материалов, волокон одежды и т.п. может быть установлено их тождество, общий или различный источник происхождения, общность или различие фаз технологической обработки, эксплуатации, условия деформации структуры, а при благоприятных условиях и факт контактного взаимодействия поверхностей проверяемых лиц и предметов.

Особую роль по делам о грабежах и разбойных нападениях играет предъявление подозреваемых, а также обнаруженных у них похищенных вещей для опознания потерпевшему и очевидцам преступления.

Как и при расследовании краж, успешное раскрытие грабежей и разбоев требует всестороннего использования оперативно-розыскных возможностей органов милиции и правильного их сочетания с работой следователя.

86. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования присвоений и растрат.

Должностные лица, совершающие хищения, как правило, имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, опыт работы в соответствующей отрасли деятельности. Наряду с этим хищения совершают и малоопытные лица, не приобретшие надлежащих профессиональных навыков, но в силу различных причин получившие доступ к ценностям и в силу своих эгоистичных установок реализующие замыслы обогащения за чужой счет.

Хищения материальных ценностей преимущественно продолжительны и многоэпизодны.

Способы хищений имущества разнообразны. Установление следователем способа хищения в значительной степени определяет методику расследования преступлений данной категории. На выбор преступником способа хищения влияют объективные и субъективные факторы.

К объективным факторам, влияющим на выбор способа совершения хищения, относятся:

• характер деятельности организации;

• вид структурного подразделения организации (финансовая служба, отдел по строительству);

• предмет и объект посягательства;

• существующая система документооборота, отражающая порядок приобретения, учета, расходования, хранения и списания того или иного вида имущества;

• система контроля за деятельностью должностных лиц.

Выбор способа совершения преступления зависит и от субъективных факторов, к которым относятся: должностное положение и полномочия того или иного лица по отношению к имуществу, профессиональные навыки расхитителя, его квалификация, опыт, а также личностные качества, в частности, мотивационно-потребностная сфера, образование, уровень развития интеллектуальных способностей.

Используя метод обобщения эмпирического материала и исходя из уголовно-правовой классификации (присвоение, растрата), можно назвать наиболее типичные способы совершения хищения материальных ценностей:

1. Невуалируемое похищение подотчетного имущества, без внесения в учетные документы каких-либо изменений. Такой способ используется в расчете на бесконтрольность, безнаказанность, на надежду в будущем как-то скрыть недостачу или списать ее по различным основаниям.

2. Хищение имущества, излишки которого создаются заранее различными способами:

а) неоприходование или недооприходование в организации поступающего имущества;

б) незаконное, необоснованное списание имущества как якобы израсходованного (использованного) для достижения легитимных целей;

в) незаконное списание имущества под предлогом порчи (утра- ты) в результате непредвиденных обстоятельств (пожара, затопле- ния помещения склада или даже территории региона водой, кражи посторонними лицами);

г) списание имущества по максимальным нормам естественной убыли.

Материальные следы хищений при их понимании в широком смысле слова сохраняются, прежде всего, в бухгалтерских документах учета. Поэтому вопрос об определении круга документов, подлежащих выемке и исследованию приобретает по рассматриваемой категории уголовных дел первостепенное значение. Материальными следами хищений является также само похищенное имущество, обнаруженное в ходе розыскных мероприятий, например, у расхитителя при обыске либо на счетах (денежные средства) в банках.

Наиболее распространенной является ситуация, при которой первичная информация о признаках преступления содержится в документированных материалах ревизии, проверки, проведенных уполномоченными на то организациями.

Такая обстановка является для следователя в определенной степени благоприятной, так как в его распоряжении находятся официальные письменные документы со сведениями о криминальных фактах и о лицах, которые имеют либо могут иметь к ним отношение. Содержание действий следователя и очередность их проведения обуславливаются обстановкой и могут быть представлены в виде нижеприведенного криминалистического алгоритма:

1) изучение акта ревизии или проверки с целью установления достоверности и обоснованности выводов проверяющих;

2) допрос лиц, проводивших проверку, по вопросам методики исследований и формирования выводов;

3) допросы материально ответственных лиц и их сослуживцев;

4) выемка и осмотр бухгалтерских и иных документов, которые имеют или могут иметь отношение к расследуемой криминальной ситуации;

5) производство обысков в жилых и нежилых помещениях, а также в служебных офисах подозреваемых;

6) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления подозреваемых; контроль и запись телефонных переговоров подо- зреваемого;

7) осмотр складских помещений (в соответствующей ситуации).

Другая типичная ситуация начального периода расследования хищений чужого имущества путем присвоения или растраты характеризуется тем, что в правоохранительный орган поступает недокументированная и непроверенная информация о готовящемся или уже совершенном преступлении.

Такая обстановка предполагает проведение в течение непродолжительного времени проверочных мероприятий с целью получения подтверждения сведений относительно преступного характера деяний определенных лиц. В рамках проверки проводятся опросы заявителей, свидетелей, изучение конкретных документов, отражающих «движение» имущества по известному факту, эпизоду, осуществляется встречная сверка документов, составляемых по данному факту в разных организациях. При получении достаточных оснований прокурор возбуждает уголовное дело и организует реализацию следующего плана расследования:

1) обыски по месту жительства и работы подозреваемых;

2) выемка документов, в том числе бухгалтерского учета, той службы, где работает подозреваемый, а также других служб и отделов, деятельность которых связана с обеспечением имуществом, явившемся объектом посягательства;

3) выемка документов организации-поставщика в части, касающейся поставки имущества в интересующую следствие организацию;

4) осмотр помещений и объектов службы, склада;

5) назначение документальной ревизии;

6) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления лиц, подозреваемых в хищениях;

7) допросы свидетелей и числа должностных лиц организации, работников бухгалтерии;

8) принятие решения о контроле и записи телефонных переговоров, ведущихся подозреваемыми;

9) при определенных условиях, например, в момент реализации похищенного имущества, может проводиться задержание с поличным.

В любом случае, независимо от ситуации, следователь выполняет действия, направленные на восполнение специфических для конкретной отрасли хозяйствования профессиональных знаний, позволяющих получить достаточно полное представление:

а) о характере и специфике деятельности, структуре, штате организации;

б) о системе учета и отчетности, документообороте;

в) о фактически существующем порядке получения, хранения и расходования имущества;

г) о снабженческо-сбытовых связях с другими организациями;

д) об обязанностях должностных лиц, интересующих следствие.

Указанные задачи решаются путем изучения соответствующих нормативных правовых актов, проведения консультаций со специалистами, а также использования собственно криминалистических рекомендаций, содержащихся в учебно-методических пособиях, статьях, учебниках, компьютерных программах.

По уголовным делам о хищениях чужого имущества путем присвоения или растраты обязательной проверке подлежат следующие версии о причинах недостачи имущества:

а) недостача явилась результатом хищения имущества;

б) недостача образовалась в результате ненадлежащего выполне- ния должностным лицом возложенных на него обязанностей по учету, хранению и использованию имущества (халатности);

в) выводы о недостаче явились следствием бухгалтерской или арифметической (счетной) ошибки, допущенной лицом, проверя- ющим деятельность организации;

г) причиной образования недостачи явились умышленные действия постороннего лица, совершившего кражу имущества.