Источники информации, используемые для выявления рисков. Требования к информации.

В целях выявления рисков, возникающих при таможенном оформлении и таможенном контроле, должностные лица таможенных органов используют следующие источники информации, имеющиеся в таможенном органе:
1) базы данных электронных копий поданных, а также зарегистрированных и оформленных ГТД;
2) базы данных электронных уведомлений о направлении товаров;
3) базы данных электронных копий деклараций таможенной стоимости (ДТС) и корректировок таможенной стоимости (КТС);
4) базы данных электронных копий таможенных приходных ордеров (ТПО);
5) базы данных автотранспортных средств;
6) базы данных фактического вывоза товаров;
7) электронные справочники НСИ;
8) базы данных электронных журналов;
9) центральный реестр субъектов ВЭД (ЦРСВЭД);
10) базу данных информационного обмена с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF);
11) базу данных информационного обмена с Государственной таможенной службой Украины (ГТС Украины);
12) базу данных информационного обмена с Министерством государственных доходов Республики Казахстан;
13) базу данных информационного обмена с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;
14) базы данных информационного обмена с таможенными службами других иностранных государств (по мере заключения соответствующих соглашений);
15) базу данных внешней торговли ЕС;
16) базу данных внешней торговли стран - участниц СНГ;
17) базу данных по итогам внешней торговли МВФ;
18) базу данных внешней торговли ООН (Comtrade);
19) базу данных международной торговли;
20) базы данных паспортов сделок;
21) центральную базу данных по валютному контролю;
22) образцы оттисков печатей уполномоченных банков и других компетентных органов, используемых для целей валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок;
23) базы данных информационного обмена с министерствами, федеральными службами и агентствами, а также иными организациями (по мере заключения соответствующих соглашений);
24) базы данных, содержащие информацию об уголовных делах и делах об административных правонарушениях;
25) единый информационный банк данных правоохранительных органов для обмена информацией о физических и юридических лицах, подозреваемых в незаконном обороте и контрабанде оружия;
26) ценовую информацию, представленную таможенным органам производителями товаров;
27) базы данных, созданные самостоятельно;
28) бумажные носители ГТД, ТД, ДТС, КТС, актов таможенных досмотров (осмотров), а также коммерческих и транспортных документов;
29) оперативную информацию;
30) обращения и жалобы граждан и юридических лиц;
31) запросы и информацию иных контролирующих государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений;
32) запросы депутатов федеральных и местных представительных органов государственной власти;
33) информацию, полученную из средств массовой информации;
34) информацию, полученную в результате оперативно-розыскной деятельности;
35) информацию, полученную в результате расследования уголовных дел и дел об административных правонарушениях;
36) информацию, содержащуюся в правовых актах, изданных по результатам проверок деятельности таможенных органов;
37) информацию, представленную субъектами ВЭД на добровольной основе;
38) информацию, содержащуюся в актах законодательства Российской Федерации, регулирующих таможенную и внешнеэкономическую деятельность;
39) иные источники информации, в том числе собственные аналитические материалы, сведения из независимых источников информации, прайс-листы производителей товаров, прейскуранты цен, анализ конъюнктуры рынка, данные информационной сети Интернет.