КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Источники информации, используемые для выявления рисков. Требования к информации.
В целях выявления рисков, возникающих при таможенном оформлении и таможенном контроле, должностные лица таможенных органов используют следующие источники информации, имеющиеся в таможенном органе: 1) базы данных электронных копий поданных, а также зарегистрированных и оформленных ГТД; 2) базы данных электронных уведомлений о направлении товаров; 3) базы данных электронных копий деклараций таможенной стоимости (ДТС) и корректировок таможенной стоимости (КТС); 4) базы данных электронных копий таможенных приходных ордеров (ТПО); 5) базы данных автотранспортных средств; 6) базы данных фактического вывоза товаров; 7) электронные справочники НСИ; 8) базы данных электронных журналов; 9) центральный реестр субъектов ВЭД (ЦРСВЭД); 10) базу данных информационного обмена с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF); 11) базу данных информационного обмена с Государственной таможенной службой Украины (ГТС Украины); 12) базу данных информационного обмена с Министерством государственных доходов Республики Казахстан; 13) базу данных информационного обмена с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики; 14) базы данных информационного обмена с таможенными службами других иностранных государств (по мере заключения соответствующих соглашений); 15) базу данных внешней торговли ЕС; 16) базу данных внешней торговли стран - участниц СНГ; 17) базу данных по итогам внешней торговли МВФ; 18) базу данных внешней торговли ООН (Comtrade); 19) базу данных международной торговли; 20) базы данных паспортов сделок; 21) центральную базу данных по валютному контролю; 22) образцы оттисков печатей уполномоченных банков и других компетентных органов, используемых для целей валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; 23) базы данных информационного обмена с министерствами, федеральными службами и агентствами, а также иными организациями (по мере заключения соответствующих соглашений); 24) базы данных, содержащие информацию об уголовных делах и делах об административных правонарушениях; 25) единый информационный банк данных правоохранительных органов для обмена информацией о физических и юридических лицах, подозреваемых в незаконном обороте и контрабанде оружия; 26) ценовую информацию, представленную таможенным органам производителями товаров; 27) базы данных, созданные самостоятельно; 28) бумажные носители ГТД, ТД, ДТС, КТС, актов таможенных досмотров (осмотров), а также коммерческих и транспортных документов; 29) оперативную информацию; 30) обращения и жалобы граждан и юридических лиц; 31) запросы и информацию иных контролирующих государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений; 32) запросы депутатов федеральных и местных представительных органов государственной власти; 33) информацию, полученную из средств массовой информации; 34) информацию, полученную в результате оперативно-розыскной деятельности; 35) информацию, полученную в результате расследования уголовных дел и дел об административных правонарушениях; 36) информацию, содержащуюся в правовых актах, изданных по результатам проверок деятельности таможенных органов; 37) информацию, представленную субъектами ВЭД на добровольной основе; 38) информацию, содержащуюся в актах законодательства Российской Федерации, регулирующих таможенную и внешнеэкономическую деятельность; 39) иные источники информации, в том числе собственные аналитические материалы, сведения из независимых источников информации, прайс-листы производителей товаров, прейскуранты цен, анализ конъюнктуры рынка, данные информационной сети Интернет.
|