Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Приложение. (Банк России) Московский коммерческий банк




Читайте также:
  1. nbsp;   Приложение. Классификация баннеров
  2. Запустить приложение MS Access. Создайте базу данных и сохраните её на личном сетевом диске в папке Работы в Access под именем Преподаватели.accdb
  3. Клинические протоколы диагностики и лечения больных», приложение №1 к Приказу МЗ РБ № 274 от 19.05.2005 г).
  4. Методика диагностики самооценки мотивации одобрения Д. Марлоу и Д. Крауна. (ПРИЛОЖЕНИЕ В)
  5. ПРИЛОЖЕНИЕ
  6. ПРИЛОЖЕНИЕ
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ
  8. ПРИЛОЖЕНИЕ
  9. ПРИЛОЖЕНИЕ
  10. Приложение

Приложение

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Банк России) Московский коммерческий банк

Главное управление

по г. Москве

117049, Москва, Житная ул, 12

от__________№_______________.

На №________________________

 

 

Настоящим сообщаем, что в результате проверки работы обменного пункта по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 12А сотрудниками Главного управления ЦБ РФ по г. Москве были выявлены следующие нарушения Инструкции ЦБ РФ № 27 от 27 февраля 1995 г.

– в ОП отсутствуют средства для определения подлинности и платежеспособности банкнот (Пр. № 4);

– отсутствует третий экземпляр препроводительной ведомости (нарушение п. 11.6);

– в ОП отсутствует третий экземпляр расходных кассовых ордеров (нарушение п. 4.7);

– в ОП не оформляются бланки строгой отчетности ф. 0406007 (нарушение п. 1. 26);

– в ОП отсутствует второй экземпляр заявки кассира на получение аванса (нарушение п. 4.14);

– отсутствуют третьи экземпляры описей на ценности (нарушение п. 4.9 и приложения № 24 указанной Инструкции);

– в ОП отсутствуют справки о приеме на экспертизу денежного билета иностранного государства (платежного документа в иностранной валюте), вызывающего сомнение в его подлинности (нарушение п. 8.1);

– отсутствует в доступном для обозрения клиентов месте стенд с информацией, указанной в п. 5.7-5.10 вышеуказанной Инструкции (нарушение п. 6 Письма ЦБ РФ от 27 февраля 1995 г. «О введении в действие Инструкции ЦБ РФ от 27 февраля 1995 г. № 27»);

– в ОП не ведутся реестры в соответствии с Приложением № 9,11 (нарушение п. 5.1);

– отсутствует стенд с указанием правил определения признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков в иностранной валюте и платежных документов в иностранной валюте (нарушение п. 2.4.);

– на стенде ОП отсутствует информация о режиме работы пункта обмена валюты;

– в ОП отсутствует сертификат в соответствии с Приложением № 2 указанной Инструкции на кабину кассира;

– в ОП отсутствует приказ по банку об открытии обменного пункта (нарушение п.2.5);

– у кассира отсутствует документ подтверждающий его квалификацию (нарушение п. 2.7).

В связи с вышеизложенны, предписываем Вам в день получения настоящего Письма прекратить валютно-обменные операции в обменном пункте по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 12 А.



Одновременно напоминаем, что в соответствии с п. 3. Приложения № 1 к Письму ЦБ РФ № 147 от 27 февраля 1995 г. данное предписание действует в течении 180 дней с даты получения банком письма Главного территориального управления Банка России с отказом в регистрации заявленного банком обменного пункта по вышеуказанному адресу.

 

Приложение: копия Акта проверки от 11 марта 1996 г.

 

Заместитель начальника

ГУ ЦБ РФ по г. Москве


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 4; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты