ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся:

а) определение основных направлений деятельности Общества и использования финансовых средств;

б) изменение Устава;

в) изменение размеров Уставного капитала;

г) создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприятий, представительств, филиалов и совместных предприятий;

д) формирование Правления Общества, назначение Председателя Правления, избрание ревизионной комиссии, избрание и отзыв членов дирекции;

е) прием и исключение акционеров;

ж) утверждение годового отчета и заключений ревизионной комиссии о деятельности Общества и его филиалов;

з) утверждение размеров и порядка выплаты дивиденда, а также порядка покрытия убытков;

и) создание фондов, определение их размера и порядка использования;

к) решение о прекращении деятельности Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

По пунктам а, б, в, е, з, к решения принимаются при единогласии акционеров Общества, присутствующих на собрании, а по всем другим вопросам – простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

Акционер Общества обладает количеством голосов, пропорционально его доли в Уставном капитале, т.е. одна акция соответствует одному голосу. Неоплаченные акции не дают права голоса.

7.2. Общее собрание акционеров считается правомочным при присутствии акционеров (представителей акционеров), обладающих не менее 75 % голосов.

7.3. Общее собрание акционеров созывается не реже одного раза в год и должно проводиться не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

7.4. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, в обязанности которого входит уведомление акционеров о созыве собрания, ведение собрания, проверка права представителя акционера на участие в собрании, организация и ведение протокола, хранение протоколов.

В случае равенства голосов голос Председателя собрания является решающим.

7.5. Чрезвычайное собрание акционеров созывается Советом директоров, ревизионной комиссией или по требованию акционеров, обладающих не менее 30% голосов.

7.6. Письменное уведомление о созыве собрания должно быть направлено акционеру не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания заказным письмом (телекс, факс) но адресу, указанному в книге регистрации акций.

Уведомление о чрезвычайном собрании должно содержать формулировку вопроса, выносимого на обсуждение.

7.7. Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании только после полной оплаты подписанных акционером акций.

Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии надлежаще оформленной доверенности.

7.8. Акционер может передать право голоса другому акционеру, оформив это письменным заявлением.

7.9. Если в течение получаса не собран кворум, то собрание, созданное по требованию акционеров, распускается, а собрание, созванное Советом директоров, откладывается на срок, установленный Председателем (не более чем на 30 дней). Повторное собрание считается правомочным, если собравшиеся акционеры обладают не менее 60% голосов.

7.10. По требованию Председателя либо акционеров, владеющих не менее, чем 15% акций, проводится тайное голосование. В этом случае готовятся именные бюллетени для голосования с указанием числа акций данного акционера.

7.11. Решения общего собрания, принятые с нарушением Устава или действующего законодательства, могут быть обжалованы в судебном порядке любым акционером в течение 10 календарных дней.

7.12. В промежутках между общими собраниями акционеров высшим органом управления Общества является Совет директоров, который выбирается на общем собрании акционеров. Число членов Совета директоров и его полномочия определяются общим собранием акционеров. Директором может быть акционер, имеющий не менее двух акций Общества.

7.13. Из числа директоров собрание утверждает Генерального директора Общества.

7.14. Исполнительным органом Общества является Правление Общества, которое утверждается Советом директоров.

Генеральный директор является Председателем Правления.

7.15. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и решает все вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе передавать часть принадлежащих ему прав в компетенцию Генерального директора.

7.16. Генеральный директор (Президент) вправе поручить решение вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям или другим работникам Общества.

7.17. Генеральный директор не вправе принимать решения, обязательные для Учредителей Общества.

7.18. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров из их числа или из представителей трудового коллектива Общества. Исполнительные директора Общества не могут быть членами ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия проверяет деятельность общества по собственной инициативе или по требованию Учредителей. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

Ревизионная комиссия составляет заключение. Без заключения ревизионной комиссии баланс Общества не подлежит утверждению общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва общего собрания акционеров, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

7.19. Совет директоров имеет право сформировать Наблюдательный совет, выполняющий консультационно-рекомендательные функции, направленные на всестороннюю оценку результатов и выбор направлений деятельности Общества, ее координацию с деятельностью других государственных, общественных учреждений и предприятий различных форм собственности.

Количественный и персональный состав Наблюдательного совета определяется Советом директоров. Членами Наблюдательного совета могут быть как акционеры Общества, так и специалисты различных областей знаний, не являющиеся акционерами Общества.