Тема 2. Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности

Юридическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности (ст.ст. 169–199² УК РФ). Особенности специального субъекта преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетность норм уголовного закона, предусматривающих ответственность за посягательства на экономическую безопасность. Роль примечаний к статьям УК РФ, расположенным в главе 22. Современный взгляд ученых на классификацию преступлений в сфере экономической деятельности.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений, посягающих на основы предпринимательской деятельности. Проблемы квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Правовая оценка фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170¹ УК РФ). Особенности квалификации незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). Мошенничество и незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ): понятие, признаки, вопросы квалификации. Основные положения постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», от 26 апреля 2007г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в кредитно-банковской сфере. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ): особенности квалификации, соотношение со смежными деяниями. Проблемные вопросы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Финансовое мошенничество: понятие, признаки, вопросы квалификации. Вопросы квалификации незаконного завладения денежными средствами, расположенными на расчетных, текущих, картсчетах граждан, организаций. Правовая оценка деяний по незаконному завладению денежными средствами с использованием различных средств связи, современных информационных технологий. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ): понятие, признаки, правовая оценка.

Понятие, общая характеристика и классификация преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию (ст.ст. 147, 183).

Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Проблемы криминализации и квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Особенности предмета легализации. Вопросы квалификации различных схем легализации с учетом имеющейся судебно-следственной практики. Основные положения постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

Проблемы правовой оценки налоговых преступлений. Особенности субъекта налоговых преступлений. Налоговые преступления и сходные деяния. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ): понятие, признаки, особенности квалификации, соотношение со смежными деяниями. Вопросы квалификации невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ) и невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ): понятие, признаки, вопросы правовой оценки.

Преступления, совершаемые на фондовом рынке: современное состояние и перспективы развития законодательства. Проблемы квалификации преступлений в сфере эмиссии ценных бумаг: злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ), злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185¹ УК РФ), нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185² УК РФ), манипулирование рынком (ст. 185³ УК РФ), воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185⁴ УК РФ), фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185⁵ УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской информации: проблемы криминализации и перспективы применения. Спорные вопросы правовой оценки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Соотношение со сходными составами преступлений. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 года № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг». Особенности предмета преступных посягательств. Зарубежное законодательство об ответственности за преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг.

План изучения темы: лекция – 4 часа, семинарское занятие – 4 часов, практическое занятие – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов.

Семинарское занятие – 4 часа

Цель занятия – проверка, углубление и закрепление знаний, полученных слушателями на лекции и в процессе самостоятельного изучения темы занятия «Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности».

Задачи семинарского занятия:

- формирование у слушателей четкого представления о понятии, уголовно-правовой характеристике и классификации преступлений в сфере экономической деятельности;

- оказание слушателям помощи в усвоении теоретических знаний по данной теме, полученных в процессе лекции и самостоятельного изучения материала;

- развитие у слушателей навыков творческого осмысления материала, его логичного изложения, умений преломлять теоретические знания в практическое применение в современных условиях, вести дискуссии;

- воспитание у слушателей убежденности в необходимости уважения и соблюдения российского законодательства, в том числе в рамках дальнейшей практической деятельности, связанной с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений в сфере экономической деятельности.