БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. 1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (действующая редакция от 20.04.2015).

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (действующая редакция от 20.04.2015).

2. Устав ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК», утвержденный Общим собранием (Протокол № 1 от 12 апреля 2002 года) с изменениями и дополнениями.

3. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

4. Указание Банка России от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов».

5. Положение Банка России от 28.08.1997 № 509 «Об организации внутреннего контроля в банках».

6. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с учетом изменений и дополнений).

7. Положение Банка России № 160-П «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

8. Указанием Банка России от 1 апреля 2014 г. № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации».

9. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Система внутреннего контроля в банках: основы организации».

10. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Внутренний аудит и взаимоотношения надзорных органов и аудиторов».

11. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Общие основы функционирования систем внутреннего контроля в кредитных организациях».

12. Положение Банка России № 161-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

13. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

14. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Общие основы функционирования систем внутреннего контроля в кредитных организациях».

15. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях».

16. Клочков И.А., Терехов А.Г., Юденков Ю.Н. под редакцией Шапигузова С.М. «Управленческий учет в коммерческом банке. Практическое пособие». М: Издательский дом ФБК-ПРЕСС, 2002.

17. Арсланбеков В.Г., Федоров А.А. «Служба внутреннего контроля банка: организация и функционирование» // Банковское дело, № 2, 2002.

18. Банковское законодательство: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 303 с.

19. Болеев В.Н., Устинов И.Е., «Концепция формирования системы внутреннего контроля коммерческого банка» // Бухгалтерия и банки № 3, 2001.

20. Буевич С.Ю. «Внутренний аудит в коммерческих банках» // Банковский ряд, № 1, 2002.

21. Вдовин В.Н. «Внутрибанковский контроль в системе регулирования деятельности российских банков» // Вестник ТИСБИ, № 2, 2000.

22. Деньги, кредит, банки: Учебник / Г.Е. Алпатов, Ю.В. Базулин и др.; Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова.- М.: Проспект, 2010. – 624 с.

23. Козлов А.А. Некоторые актуальные вопросы развития банковского сектора России // Деньги и кредит, № 2, 2004.

24. Лямин Л.В. Специфика внутреннего контроля в условиях применения систем интернет-банкинга // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, № 1, 2004.

25. Шориков С.А. Бухгалтерский учет в банках: Учебное пособие. – Екатеринбург, 2010. – 548 с.

26. Фирсов А.А. «Внутренний контроль в банках: вопросы оценки» // Банковское дело, № 4, 2003.

27. Фирсов А.А. «Внутренний контроль в банках: вопросы оценки» // Банковское дело, № 4, 2003.

28. http://www.cbr.ru (официальный сайт Центрального банка Российской Федерации).

29. http://www.pervbank.ru (официальный сайт ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»).

30. http://www.bankir.ru (информационный портал о банковском бизнесе).